加密诈骗地理版图：从硅谷到孟买，诈骗不分国界

查找币:余老师 | 行业资讯 | 2025-11-25 11:01 | 11 次浏览 | 0 条回复

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**原文作者：** Mars_DeFi **原文编译：** Chopper，Foresight News 加密货币发展初期，许多人认为诈骗是创新必然付出的代价，「项目跑路」或「退出诈骗」仅限于互联网上不受监管的角落里的少数不法分子。但多年过去，ZachXBT 等独立调查记者逐渐揭露了一个令人不安的真相：加密货币诈骗早已全球化。仅 2022 年至 2025 年间，ZachXBT 就记录了 118 起不同类型的金融欺诈案件，从数百万美元规模的 NFT 跑路案到复杂的跨链洗钱网络。他的调查报告揭露了各大洲的诈骗分子：既有硅谷网红背书的 Memecoin 项目方，也有孟买的 Telegram 诈骗团伙，以及伊斯坦布尔的拉盘砸盘团伙。数据所呈现的一致性令人震惊：没有任何一个国家或地区能够免受诈骗者的侵害。 ## 诈骗犯的地区分布根据 ZachXBT 过去三年调查的数据，以下是他的简要总结： - 约 41% 源自亚洲（印度、中国、东南亚） - 约 28% 源自北美 - 约 15% 源自欧洲 - 约 10% 涉及非洲 - 约 6% 因混币器或隐私币无法追踪，身份匿名这些数据揭示了加密货币诈骗并非某个地区特有的问题，而是全球性的道德缺失。尽管某些地区频繁被贴上诈骗标签，实际情况却更为复杂，跨越国界、语言和文化。 ## 全球受害情况概览 ### 单受害者被盗金额最高的国家 TOP 10 1. 阿联酋——约 7.8 万美元 2. 美国——约 7.7 万美元 3. 智利——约 5.2 万美元 4. 印度——约 5.1 万美元 5. 立陶宛——约 3.8 万美元 6. 日本——约 2.6 万美元 7. 伊朗——约 2.5 万美元 8. 以色列——约 1.2 万美元 9. 挪威——约 1.2 万美元 10. 德国——约 1.1 万美元 ### 全球受害者分布地图受害者遍布北美、南美、欧洲、中东和北非以及亚洲，其中受害人数较多的地区包括西欧、东欧、北美、亚洲部分地区、中东和北非。 ### 诈骗增长最快地区（2024 年 - 2025 年同比） 1. 东欧——约 380% 2. 中东和北非——约 300% 3. 中亚 / 南亚及大洋洲——约 270% 4. 北美——约 230% 5. 拉丁美洲——约 200% 6. 亚太地区——约 140% 7. 欧洲（整体）——约 120% 8. 撒哈拉以南非洲——约 100% ## 结语加密货币诈骗是一个全球性问题，不应局限于特定国家或地区。我们需要以更高的透明度、责任感和谨慎来应对这一挑战。监管只是其中一环，道德重塑和社会共识同样至关重要。加密货币的未来发展需要我们共同努力，避免成为诈骗者的牺牲品。 **本文由查找币安全团队整理发布**

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