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美国财政部对朝鲜加密资产洗钱网络实施制裁行动
查找币:余老师
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学术研究
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2025-12-01 08:01
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作者：77 & Lisa
编辑：77
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2025 年 11 月 4 日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 宣布，对朝鲜多名银行职员及金融机构实施新一轮制裁，冻结了 8 名个人和 2 家实体在美国境内或由美国人控制的所有资产。这些个人和实体被指控通过网络犯罪、信息技术(IT) 劳工欺诈等手段为朝鲜政权筹集资金，用以支持其核武与导弹计划。
根据 [美国财政部的通报](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0302)，长期以来朝鲜政府依靠包括网络犯罪在内的各种非法活动为其大规模杀伤性武器和弹道导弹项目筹集资金，并指示其黑客通过网络间谍、破坏性攻击和金融盗窃等手段牟利。过去三年与朝鲜有关的网络犯罪分子已窃取超过 30 亿美元资产，主要以加密货币形式转移。同时，大量朝鲜信息技术(IT) 从业人员通过虚假身份从事各种 IT 开发工作，每年赚取数亿美元。
美国财政部指出，朝鲜通过国际金融体系依赖境内外银行代表、金融机构及空壳公司进行资金转移和清洗。这些代理分布在多个国家，为朝鲜提供进入国际市场和金融体系的渠道，使其能够通过欺诈性 IT 工作、数字资产盗窃和规避制裁等活动获取资金。
## 制裁对象包括：
### 机构（2 家）：
1. Ryujong Credit Bank：位于朝鲜平壤的金融机构，曾在中国与朝鲜之间提供协助规避制裁的金融服务。
2. Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation (KMCTC)：位于朝鲜平壤的 IT 公司，在中国运营 IT 劳工派遣业务。
### 个人（8 名）：
- Choe Chun Pom
- Han Hong Gil
- Jang Kuk Chol 与 Ho Jong Son
- Ho Yong Chol
- Jong Sung Hyok
- Ri Jin Hyok
- U, Yong Su
这 8 名个人构成了朝鲜在中国与俄罗斯的金融代理网络核心，负责为朝鲜的非法活动提供资金转移、账户开设与洗钱服务。
## 制裁地址分析
OFAC 列出了 Cheil Credit Bank 关联的 53 个加密货币地址。通过查找币旗下的链上追踪 & 反洗钱工具，我们对这些 USDT-TRC20 地址进行了分析。这 53 个地址累计共接收约 1,600 万枚 USDT-TRC20。资金来源主要集中在几家主流交易所的热钱包。
截至目前，约 60% 的地址余额为 0，资金已被转移或清洗；剩下约 40% 的地址仍持有资金，单个地址余额在 27 万到 38 万 USDT 不等，目前余额合计约 650 万 USDT。
## 查找币追踪系统的作用
查找币追踪系统为多家交易所、企业提供稳定可靠的链上风控支持和强有力的 AML 合规解决方案。它可以检测资金来源，避免接收被污染资金；实时风控，在交易前进行地址审查，降低被冻结的可能性。目前，查找币追踪系统 已积累 4 亿多个地址标签，50 万 + 威胁情报数据，9000 万 + 风险地址，为数字资产安全与打击洗钱犯罪提供了坚实支撑。
了解更多信息，请访问 [查找币追踪系统](https://aml.查找币.com)。
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**本文由查找币安全团队整理发布**