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AssangeDAO 资金转移深度分析：17,422 ETH 募捐背后的链上追踪
查找币:余老师
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学术研究
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2026-05-10 12:06
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**作者：查找币安全团队**
## 事件概述
2024年3月10日，一个标记为“Censored: Clock Multisig”的地址（`0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143`）将100 ETH转移至新地址，这一操作再次引发社区对AssangeDAO潜在“Soft Rug Pull”行为的广泛质疑。作为专注于Web3安全的研究团队，查找币联合RescuETH对此进行了详细的链上追踪分析。
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## AssangeDAO 背景与募捐始末
### 组织起源
AssangeDAO成立于2021年12月10日——正值英国高等法院裁定允许引渡Julian Assange至美国之际。Assange因创办维基解密揭露美国政府争议事件，面临最高175年监禁。该DAO在Telegram群组成立后，Assange的弟弟加布里埃尔·希普顿迅速加入，推动组织发展。
### 募捐机制
2022年2月3日，AssangeDAO效仿ConstitutionDAO（PEOPLE），在JuiceBox发起众筹。其官方宣称目标为：
- 筹集资金竞拍“Censored”系列NFT（Clock 1/1）
- 将NFT收益用于Assange法律辩护
- 提升言论自由议题关注度
募捐规则：每捐赠1 ETH可获得100万枚JUSTICE治理代币。得益于PEOPLE代币数十倍涨幅的先例，该项目迅速吸引大量投资者。
### 募捐规模
- **第一轮**（2022年2月3日-7日）：筹集超10,500 ETH
- **当前总筹款**：17,422 ETH（超越ConstitutionDAO的11,613 ETH，成为JuiceBox历史最高筹款DAO）
值得注意的是，以太坊创始人Vitalik Buterin曾向该项目捐赠10 ETH。
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## 链上资金追踪分析
### 多签地址资金概况
根据RescuETH提供数据，AssangeDAO核心多签地址（`0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143`）于2022年3月共接收约16,600 ETH。截至分析时点：
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 初始接收 | ~16,600 ETH |
| 当前余额 | 5,018.59 ETH |
| 两年内转移 | ~12,000 ETH |
### 关键转账记录
#### 1. 2022年4月8日：580.745 ETH转移
- 路径：多签地址 → 合约地址 `0xeD2…131` → 分散至多个地址
- 其中151 ETH停留于两个地址，尚未转出
#### 2. 2022年5月9日：34.99 ETH至Kraken
- 目标地址：`0x158…D11`（标记为Kraken交易所）
#### 3. 2022年5月9日：829.64 ETH复杂路径转移
- 多签地址 → 合约地址 `0x8a1…262`
- 通过四个中间地址转移
- 最终500 ETH汇入 `0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4`
#### 4. 2022年5月11日：124 ETH至Coinbase
- 目标地址：`0x9Ff…FE2`（标记为Coinbase交易所）
### 交易行为特征
**关键发现**：在上述所有大额转账前，多签地址均会发送0.01 ETH至目标地址进行测试交易。这是典型的资金转移前测试行为，表明操作者具有明确的资金管理计划。
### 最终资金汇聚地址
通过反洗钱追踪平台分析，大量资金最终汇聚至以下地址：
| 地址 | 接收金额 | 备注 |
|------|----------|------|
| `0x8b41bcd2991557b8bf237c5576889e1d55d02be5` | 500 ETH | Kraken |
| `0xbed3c5e1d1486b61405548311f83e53636901a1c` | 10,577 ETH | Kraken |
合计超过11,000 ETH流入交易所，占初始募资总额的66%。
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## 技术分析结论
### 潜在风险信号
1. **资金流向不透明**：募捐承诺用于NFT竞拍和法律辩护，但大量资金最终流入交易所
2. **高频测试交易**：大额转账前系统性测试行为，显示高度组织化操作
3. **时间线异常**：两年内转移12,000 ETH（占比72%），远超法律辩护所需
4. **缺乏公开报告**：未提供资金使用明细或DAO治理投票记录
### Soft Rug Pull 判定要素
根据查找币安全团队的风险评估框架，AssangeDAO呈现以下特征：
- ✅ 初始叙事与当前行为不符
- ✅ 资金流向中心化交易所
- ✅ 缺乏透明的治理机制
- ✅ 核心团队匿名或未披露
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## 安全建议
对于参与或关注DAO项目的投资者，查找币安全团队建议：
1. **链上监控**：使用专业追踪工具（如查找币追踪系统）实时监控项目资金流向
2. **治理审计**：核查DAO的提案执行记录和投票机制
3. **资金隔离**：警惕短时间内大规模向交易所转移资金的行为
4. **社区验证**：确认核心团队成员身份和项目透明度
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## 总结
AssangeDAO事件揭示了去中心化自治组织（DAO）在资金管理上的核心挑战：**智能合约无法约束人类行为**。尽管初始目标具有道义正当性，但链上数据表明11,000+ ETH最终流入交易所，远超法律辩护的合理需求。
查找币安全团队将持续追踪此类事件，为Web3社区提供专业的安全分析和预警。投资者应保持警惕，任何承诺过高回报、资金流向不明或转账频繁的项目，都可能是潜在风险的预警信号。
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*本文由查找币安全团队整理发布*
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