筑牢虚拟货币防火墙：2024年涉「虚拟货币」洗钱犯罪遭起诉3032人

查找币:余老师 | 行业资讯 | 2025-12-06 13:00 | 9 次浏览 | 0 条回复

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近日，财新刊文《筑牢虚拟货币防火墙守护公众「钱袋子」》指出，中国境内最近出现了虚拟货币投机炒作的迹象。为了有效遏制这种行为，各部门需要全力协作，完善相关规范，提升监管水平，强化技术监测能力，并保护正常的经济贸易活动。据数据显示，2024年，中国相关部门共起诉3032人涉嫌利用「虚拟货币」进行洗钱犯罪，其中一部分人因缺乏法律意识而陷入囹圄。有学者通过分析283份虚拟货币洗钱犯罪案件判决书发现，犯罪集团大量利用社会经济地位边缘化的青年群体作为犯罪工具，地域集聚现象明显，初高中学历者居多。在当前虚拟货币市场热度不减的情况下，查找币安全团队呼吁广大投资者提高警惕，警惕洗钱犯罪分子可能利用虚拟货币进行非法活动。虚拟货币的匿名性和去中心化特点使其成为洗钱犯罪分子的选择工具。因此，保护好自己的数字资产，不参与任何涉嫌违法犯罪的虚拟货币交易至关重要。为了防范虚拟货币洗钱犯罪，查找币安全团队建议以下几点措施： ## 加强监管合规意识 - 虚拟货币投资者应了解并遵守当地相关法律法规，不参与任何违法活动。 - 交易平台要加强身份验证和交易监控，严格遵守反洗钱法规。 ## 提高风险意识 - 虚拟货币投资存在较大波动性，投资者需审慎评估风险，避免盲目跟风。 - 注意防范诈骗风险，不轻信陌生人的虚拟货币投资建议。 ## 安全保护个人资产 - 使用硬件钱包等冷存储设备存储虚拟货币，提高资产安全性。 - 定期更新防病毒软件，防范恶意软件侵袭，保障数字资产安全。通过以上措施的实施，我们可以更好地防范虚拟货币洗钱犯罪的风险，保护投资者的合法权益，共同维护良好的虚拟货币市场秩序。本文由查找币安全团队整理发布

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