查找币安全团队：莫斯科的地下账本揭秘

查找币:余老师 | 行业资讯 | 2025-12-09 07:02 | 8 次浏览 | 0 条回复

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在西方切断俄罗斯与SWIFT连接的三年后，克里姆林宫并没有陷入金融窒息。相反，莫斯科联邦大厦里正在运转一台庞大的「影子金融机器」。这台机器不再依赖摩根大通，也不惧怕美元冻结指令。根据美国财政部文件、区块链分析报告以及ICIJ的调查数据，这台机器大致由三层齿轮咬合而成：Garantex（黑市枢纽）、Cryptex（隐秘备份）与Exved/A7体系（国家级B2B通道与「链上卢布」）。 ## Garantex：黑市枢纽站在公司登记这条冷冰冰的纸链上往回看，是国家石油资本 + 暴力讨债公司 + 被制裁的加密交易平台。这并不等于说「Rosneft在操盘Garantex」，但足以说明，Garantex能够在OFAC、Tether、欧盟三面夹击后继续吞吐数十亿美元规模的稳定币流动性，并不是单纯靠「技术和创业精神」。它是一台嵌在更大国家—灰色资本网络里的中枢齿轮。 ## Cryptex：隐秘备份 Cryptex表面同样是一家「俄罗斯加密货币兑换平台」，支持法币与虚拟资产的即时互换。但在2024年9月26日，美国财政部OFAC把它与其运营者Sergey Sergeevich Ivanov一起拉入制裁清单，指控它为「诈骗商店（fraud shops）、勒索软件组织、暗网市场以及其他犯罪行为提供洗钱和结算服务」。从结构上看，Cryptex扮演的是典型的「侧翼替身」，在监管打击之下，市场长出备份线路，这是一种「去中心化逃避」模式。 ## Exved、A7A5与PSB：主权级B2B通道在这个莫斯科的地下账本中，Exved、A7A5与PSB构成了主权级B2B通道，为俄罗斯的灰色资本网络提供支持。Exved推出了基于Tether的USDT稳定币的跨境支付服务，成为这一体系中的重要一环。总的来说，莫斯科的地下账本体系错综复杂，虽然在国际金融制裁下屡遭打击，但仍不断调整、重组，维持着运转。查找币安全团队将持续关注这一领域的动态，为读者提供最新的资讯和分析。本文由查找币安全团队整理发布 --- **参考链接：** - [美国财政部新闻稿](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0713) - [OFAC制裁名单数据格式](https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-list-data-formats) - [ICIJ调查报告](https://www.icij.org/investigations/shadow-money/) - [FinCEN公告](https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory/fincen-advisory-fin-2023-a002) - [TASS新闻报道](https://tass.ru/ekonomika) - [OFAC公告 - 2024年9月26日](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0713) - [Chainalysis加密犯罪报告2023](https://www.chainalysis.com/blog/ofac-sanctions-russian-exchange-cryptex-uaps-fraud-shop-2024/) - [Garantex维基百科](https://en.wikipedia.org/wiki/Garantex?utm_source=chatgpt.com) - [查找币亚洲官方社交媒体账号](https://twitter.com/查找币Asia)

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