中国沈阳警方破获跨境非法换汇案，涉比特币、泰达币等虚拟货币「对敲」交易

查找币:余老师 | 行业资讯 | 2025-12-20 06:01 | 19 次浏览 | 0 条回复

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这起案件及关联报道揭示了当前利用加密货币进行非法金融活动的典型模式与执法趋势。在操作手法上，我们看到了“对敲”交易成为核心，即通过境内收付人民币、境外结算外币的方式规避资金跨境流动监管。虚拟货币，尤其是稳定币USDT，因其点对点、伪匿名和全球流动的特性，成为替代传统银行账户转移价值的工具。这种模式本质上等同于一种变相买卖外汇的行为，在现有外汇管理体制下属于非法经营。在这背后，我们发现这类活动很少孤立存在，往往与电信诈骗、网赌、贩毒等上游犯罪交织，形成完整的黑产资金链。各环节由不同团伙协作，从招揽客户到境外变现，操作层级分工明确，增加了侦查难度。执法机构已明确将利用虚拟货币媒介实现本外币转换定性为非法买卖外汇，并倾向于使用非法经营罪等罪名打击，这为后续类似案件的处理提供了法理依据。技术层面上，虽然区块链交易记录公开可查，但混币服务、匿名钱包及跨境协作的滞后性仍为追踪带来挑战。然而，执法机构正在提升链上分析能力，并通过异常账户行为锁定可疑目标。中美在此案中的情报共享与协作也表明，跨境反洗钱合作正在加强，这将对利用加密货币的灰色资金流动形成更大压力。长远看，此类案件会推动两方面发展：一是监管科技和合规要求的提升，例如加强对OTC商户的KYC和交易监控；二是非法活动的技术对抗性增强，可能转向更隐蔽的通信方式和隐私币种。但无论如何，执法机构对加密货币用于非法领域的关注和打击力度只会持续强化。本文由查找币安全团队整理发布

中国沈阳警方破获跨境非法换汇案，涉比特币、泰达币等虚拟货币「对敲」交易

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