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朝鲜加密资产洗钱网络遭重创：OFAC制裁8名银行职员与2家金融机构
查找币:余老师
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学术研究
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2026-05-09 20:13
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## 事件背景
2025年11月4日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对朝鲜多名银行职员及金融机构实施新一轮制裁。此次行动冻结了8名个人和2家实体在美国境内或由美国人控制的所有资产。被制裁对象被指控通过网络犯罪、信息技术（IT）劳工欺诈等非法手段，为朝鲜政权筹集资金，用于支持其核武器与弹道导弹计划。
## 制裁核心：朝鲜如何通过国际金融体系洗钱
根据OFAC通报，朝鲜长期依赖网络犯罪为其大规模杀伤性武器和弹道导弹项目筹集资金。据统计，过去三年与朝鲜相关的网络犯罪分子已窃取超过30亿美元资产，主要以加密货币形式转移。同时，大量朝鲜IT从业人员通过自由职业平台，使用虚假或盗用身份信息隐瞒国籍，从事IT开发工作，每年赚取数亿美元。
美国财政部指出，朝鲜能够通过国际金融体系转移和清洗这些非法所得，关键在于其构建了一个由境内外银行代表、金融机构及空壳公司组成的国际代理网络。这些代理分布在中国、俄罗斯等多个国家，为朝鲜提供进入国际市场和金融体系的渠道。
## 被制裁实体与个人详解
### 机构（2家）
| 机构名称 | 主要违规行为 |
|---------|-------------|
| **Ryujong Credit Bank**（平壤） | 协助中朝间规避制裁的金融服务，包括汇回外汇收入、洗钱及处理海外朝鲜劳工金融交易 |
| **Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation (KMCTC)**（平壤） | 在中国沈阳、丹东运营IT劳工派遣业务，利用中国公民作为银行代理掩盖非法资金流向 |
### 个人（8名）
1. **Choe Chun Pom**：朝鲜中央银行驻俄代表，处理超20万美元的美元/人民币交易，协调俄官员访朝行程
2. **Han Hong Gil**：Koryo Commercial Bank雇员，为Ryujong Credit Bank协调超63万美元交易
3. **Jang Kuk Chol & Ho Jong Son**：Cheil Credit Bank资金管理人员，管理含530万美元加密货币的海外资金池，部分资金可追溯至国家级勒索软件团伙及IT劳务网络
4. **Ho Yong Chol**：驻华金融代表，为Korea Daesong Bank转移超250万美元，协助操作8500万美元资金流
5. **Jong Sung Hyok**：Foreign Trade Bank (FTB)驻海参崴代表处负责人，负责跨境结算及洗钱业务
6. **Ri Jin Hyok**：FTB代表，协助空壳公司转移超35万美元资金
7. **U, Yong Su**：KMCTC负责人，因管理IT劳工及洗钱活动被制裁
这8人构成了朝鲜在中国与俄罗斯的金融代理网络核心，负责资金转移、账户开设与洗钱服务。
## 链上追踪分析：53个制裁地址资金流向
OFAC在更新SDN List时，列出了与Cheil Credit Bank关联的53个加密货币地址（主要为USDT-TRC20）。查找币安全团队使用**查找币追踪系统**（链上追踪与反洗钱工具）对这批地址进行了深度分析：
### 关键数据
- **累计接收量**：约1,600万枚USDT-TRC20
- **资金来源**：主要集中在主流交易所热钱包，部分来自此前已被制裁的地址
- **当前余额分布**：
- 约60%地址余额为0（资金已转移或清洗）
- 约40%地址仍持有资金，余额合计约650万USDT
- 单个地址余额范围：27万~38万USDT
### 资金流向特征
1. **多层嵌套转移**：资金通过多个中间地址进行分层转移，每层转移金额呈递减趋势
2. **交易所混入**：部分资金流入中小型交易所的充值地址，再利用交易所流动性进行混币
3. **跨链桥使用**：存在从TRC20向ERC20及BEP20网络的跨链操作，增加追踪难度
4. **时间窗口特征**：资金转移多发生在UTC时间凌晨2:00-6:00，符合朝鲜时区操作习惯
## 安全启示与合规建议
此次制裁事件揭示了朝鲜加密资产洗钱网络的运作模式，对交易所和金融机构提出以下安全建议：
### 链上风控要点
- **地址筛查**：在交易前对地址进行制裁名单匹配，避免与受制裁地址或高风险地址发生资金往来
- **资金溯源**：使用专业链上追踪工具检测资金来源，识别是否来自受制裁钱包或与已知洗钱网络关联
- **实时监控**：建立实时风控系统，对异常资金流动（如深夜集中转账、多层嵌套）进行预警
### 合规实践
- **KYC加强**：对来自高风险地区的IT外包项目进行背景审查
- **交易监控**：重点关注与朝鲜、中国、俄罗斯相关的高频跨境交易
- **制裁合规**：定期更新SDN名单，确保与OFAC制裁体系同步
## 查找币追踪系统的技术支撑
查找币追踪系统已为多家交易所、企业提供稳定可靠的链上风控支持，具备以下能力：
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本文由查找币安全团队整理发布
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