中国澳门一女子遭遇「虚拟货币」名义的投资骗局，损失118万元

查找币:余老师 | 行业资讯 | 2025-12-30 11:01 | 8 次浏览 | 0 条回复

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## 中国澳门一女子遭遇「虚拟货币」名义的投资骗局，损失118万元本文由查找币安全团队基于行业资讯整理发布，旨在分享Web3安全技术，帮助用户提高安全意识。 --- 这是一起典型的虚拟货币投资杀猪盘诈骗案件，它精准地击中了当前加密领域投资者最普遍的认知盲区与心理弱点。从技术层面看，诈骗团伙的运作已高度专业化。他们构建了完整的欺诈闭环：前端利用社交媒体精准引流，通过塑造“成功网友”或“优质相亲对象”等人设建立信任；中台是精心伪造的交易平台，界面数据看似真实，盈亏完全由后台操控，所谓的790万账面盈利只是刺激受害者继续投入的视觉诱饵；最终在提现环节，以“汇率差额”、“缴税”、“保证金”等各种名目设置无法逾越的障碍，完成资金收割。整个流程设计精巧，抓住了人们相信“眼见为实”的心理，即便是有经验的投资者，在面对一个数据逼真、操作流畅的虚假平台时也极易放松警惕。更深层次的问题在于，此类骗局利用了公众对区块链技术普遍存在的误解。许多人混淆了“持有真正的虚拟货币”与“在虚假平台上投资”的本质区别。诈骗团伙诱导受害者将资金转入其完全控制的私人账户，而非真正的区块链地址。受害者看到的只是诈骗方内部数据库里的数字变动，其资金从未真正触及区块链网络，也无法通过链上查询验证。这种中心化骗局与真正的去中心化金融（DeFi）或交易所操作有根本区别。从相关案例来看，此类犯罪呈现明显的团伙化、跨地域化甚至国际化特征。国内案件多伪装成科技公司，隐藏在乡村或写字楼内；而“杀洋盘”案例则显示，诈骗目标已延伸至境外。USDT等稳定币因其价格稳定、转账便捷，已成为诈骗洗钱的主要工具，通过“U商”等黑灰产渠道进行快速资金转移和混淆，给追踪带来巨大挑战。值得注意的是司法实践的演变。早期一些因虚拟货币投资引发的民事纠纷，法院可能以合同无效为由驳回诉讼请求，这让受害者陷入求助无门的困境。但近期趋势表明，司法机关正更主动地介入。无论是警方快速拦截资金、抓捕“车手”，还是法院明确将此类行为定性为诈骗罪而非普通投资纠纷，都释放出强力打击的信号。检方对帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的应用，也在严厉打击产业链上的所有协助环节。对于投资者而言，最关键的防御措施是进行链上验证。任何真正的虚拟货币投资，其资产都应存在于由私钥控制的链上地址中，并能在公开的区块链浏览器上查询到确认真实性。所有要求将资金打入个人银行账户或未知第三方平台的操作，都极可能是诈骗。央行早已明确，投资虚拟货币不受法律保护，这更要求投资者必须具备更高的风险意识和辨识能力，警惕任何承诺高额回报、要求境外转账或线下交易的“投资机会”。归根结底，技术本身不是骗局，但认知缺陷和贪婪永远是骗局最好的温床。在这个领域，最大的风险往往来自于自身。 --- *本文由查找币安全团队整理，来源：BlockBeats。*

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