美英联合制裁：150亿美元比特币冻结背后的链上追踪技术分析

查找币:余老师 | 学术研究 | 2026-05-09 20:14 | 1 次浏览 | 0 条回复

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## 背景：史上最大规模联合制裁行动 2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交及联邦发展事务部（FCDO）联合发起针对东南亚网络犯罪集团的制裁行动。此次行动创下多项历史记录：制裁146个与“太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）”相关的个人和实体，扣押127,271枚比特币（约150亿美元），并将柬埔寨Huione Group认定为主要洗钱机构，彻底切断其与美国金融体系的联系。 ## 太子集团：从合法商业到犯罪帝国的蜕变根据纽约东区联邦地区法院起诉书，太子集团自2015年起由创始人陈志（Chen Zhi，亦称“Vincent”）领导，逐步发展成遍及三十多个国家、控制数十家商业实体的庞大网络。表面上经营房地产、金融和消费者服务等合法业务，核心利润却来自强迫劳动驱动的跨国电信诈骗和投资骗局。 ### 诈骗产业链分析太子集团在柬埔寨设立诈骗窝点，运作“杀猪盘”式加密货币投资骗局。据美国政府估算，2024年美国公民因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元。这些诈骗活动与人口贩运、非法拘禁及强迫劳动深度耦合，形成系统化、产业化的地下经济链。 ## 洗钱共谋：链上链下双重资金清洗 ### 资金转化第一环：地下钱庄网络太子集团通过“洗钱屋”或“地下钱庄”网络实现资金转化。这些机构以“资金服务商”名义接收诈骗受害者的比特币或稳定币，通过Off-ramp方式兑换为现金，再用“干净”的法币购入新的加密货币。以“布鲁克林网络（The Brooklyn Network）”为例，作为太子集团的美国操作节点，账户经理提供看似合法的投资组合诱导受害者持续追加投资，实际这些账户仅是空壳公司控制的资金通道。从2021年5月至2022年8月，布鲁克林网络协助太子集团从美国250多名受害者身上转移和清洗超过1800万美元资金。 ### 空壳公司与业务伪装太子集团设立大量空壳公司（如FTI、Amber Hil、LBG等），将非法资金融入“合法”业务部门。内部账册中甚至明确记录：“员工工资 – 请使用干净的钱支付”。此外，陈志利用非法收益投资Warp Data及Lubian挖矿场，调查显示Lubian挖矿地址相关钱包中近70%资金并非来自新挖出的比特币，而是混入了其他来源的加密货币。 ### 链上洗钱技术：“喷射-漏斗”模式太子集团采用专业化的链上洗钱技术——“喷射-漏斗（spray-funnel）”模式：通过反复将巨额加密资产拆分至数十个钱包，再重新合并，以打乱链上追踪路径。到2020年前后，陈志已积累约127,271枚比特币的非法财富，分散存储在他控制的25个非托管钱包中。 ## 链上追踪技术分析 ### 地址集群分析 FBI在起诉书中将这些地址分为多个集群（Cluster Index 1–13），每个集群内的地址表现出高度一致的资金流动模式，显示出明显的洗钱行为特征。 ### 制裁地址技术特征本次行动中，四个由陈志直接控制的比特币地址被OFAC列入制裁名单。根据查找币追踪系统分析，这四个地址均从2023年3月开始活跃，截至目前共接收15,961.15 BTC，且每个地址均只转出1 BTC到下一层地址。这种“微量转出”模式是典型的洗钱测试行为——通过小额交易验证下一层地址的安全性，为后续大规模资金转移做准备。 | 地址 | 接收BTC数量 | 转出BTC数量 | 活跃起始时间 | |------|------------|------------|------------| | 地址1 | 3,990.29 | 1 | 2023年3月 | | 地址2 | 4,000.00 | 1 | 2023年3月 | | 地址3 | 3,985.43 | 1 | 2023年3月 | | 地址4 | 3,985.43 | 1 | 2023年3月 | ## Huione Group：洗钱基础设施的链上证据同样位于柬埔寨的Huione Group被FinCEN依据第311条最终规则认定为主要洗钱机构，与美国金融系统隔离。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在2025年5月报告中指出，Huione Guarantee已成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，其平台累计接收加密资金超过240亿美元。 ### 链上数据验证查找币追踪系统统计显示，从2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay总存取金额均超过500亿USDT，表明该平台在过去一年半内持续存在大量资金流入与流出。 FinCEN披露，Huione Group在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃收益。 ## 技术启示：链上反洗钱与合规解决方案本次行动充分展示了链上追踪技术在打击跨国犯罪中的关键作用。查找币追踪系统在此类案件中提供以下核心能力： ### 地址风险评估 - **制裁筛查**：检测资金来源是否来自受制裁钱包或高风险地址 - **历史交易分析**：识别“喷射-漏斗”等典型洗钱模式 - **集群关联**：发现不同地址间的资金流动关系 ### 实时风控能力 - **交易前审查**：在交易执行前进行地址风险评估 - **资金溯源**：追踪资金流转路径，识别污染资金 - **合规报告**：生成符合监管要求的AML分析报告目前，查找币追踪系统已积累4亿多个地址标签、一千多家实体、50万+威胁情报数据、9000万+风险地址，为数字资产安全与打击洗钱犯罪提供坚实支撑。 ## 总结本次美英联合制裁行动不仅是执法层面的重大突破，更展示了链上数据分析在打击跨国金融犯罪中的技术价值。通过将链上追踪与法律制裁相结合，执法机构能够有效瓦解犯罪集团的资金命脉。对于加密行业从业者而言，建立健全的AML合规体系、采用专业的链上风控工具，已成为应对日益严格的监管环境的必要条件。如需了解更多链上追踪与反洗钱解决方案，请访问查找币科技官网。 --- **本文由查找币安全团队整理发布**

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