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香港JPEX案揭示虚拟资产交易平台洗钱风险
查找币:余老师
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2026-01-02 10:01
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香港JPEX案再次凸显了无牌虚拟资产交易平台的洗钱风险。被加控的网红「朱公子」涉及三项洗黑钱罪，其操作涉及处理超过1880万港元的资金。这一案例揭示了在缺乏有效监管的情况下，虚拟资产交易平台容易成为洗钱和诈骗的温床。
## 洗钱行为的隐蔽性与操作性
JPEX案中，涉及的洗钱行为通过多个银行账户进行，金额高达1880万港元。这直接突显了洗钱在未受监管的加密平台中的隐蔽性和操作性。香港自2019年开始要求虚拟资产交易平台必须获得证监会发牌并接受监管，但监管执行的滞后性使得无牌经营平台有了操作空间。
## 监管漏洞与跨境洗钱风险
JPEX案并非孤例，类似的无牌平台如HOUNAX、BitForex等也出现了跑路或诈骗事件。这反映了全球虚拟资产行业在快速发展中监管漏洞和跨境洗钱风险的日益凸显。全球范围内的大规模非法资金处理事件也说明了加密货币被用于洗钱的现实。
## 加强监管合作与执行力
香港特区政府和证监会的新措施如公布申请中平台名单和列出可疑平台是积极的监管努力。然而，要有效遏制无牌平台的活动，关键在于加强国际监管协作，提升本地执法效率。行业需要更严格的合规标准和透明度，投资者应当选择持牌平台，并警惕高回报承诺的陷阱。监管机构则需要平衡创新与风险，确保行业合规，遏制非法活动。
## 结语
在虚拟资产行业，合规与风控应成为基石，而非事后补救的措施。只有通过全球合作、严格执行和持续监管，才能建立一个安全、透明的虚拟资产交易环境。
本文由查找币安全团队整理发布