中国北京高院公开涉虚拟货币跨境电信网络诈骗案，主犯被判处12年

查找币:余老师 | 行业资讯 | 2026-01-05 07:01 | 3 次浏览 | 0 条回复

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从查找币安全团队的观点看，这一系列案件揭示了几个关键趋势。虚拟货币的匿名性和跨境流动性确实被不法分子广泛利用，但执法机构的技术能力也在快速进化。诈骗案件显示，犯罪团伙常利用境外聊天软件和伪造交易平台实施定向诈骗，甚至出现针对外国人的“杀洋盘”。这类案件定罪关键往往在于证据链构建，比如北京高院案例中通过工资业绩表等客观证据认定金额，说明司法实践正逐步建立针对加密货币犯罪的取证标准。更值得关注的是洗钱模式的产业化。从福建USDT洗钱案133亿元流水、重庆22.5亿元洗钱案可以看出，犯罪团伙已形成完整生态：通过线下现金交割、虚构交易背景、多级账户分层等方式试图规避监管。但检察机关的“穿透式监管”能力明显提升，如北京检察院通过追踪混币路径追回8900余万元赃款，表明链上分析技术正在实战中应用。帮信罪案件的增加反映另一个维度：许多参与者并非直接实施诈骗，而是为黑灰产提供资金通道。这类“U商”通过低买高卖USDT牟利，虽然声称不知情，但司法机关开始依据客观行为推定主观明知，比如甘肃案中将“账户频繁冻结后伪造材料解封”作为定罪依据。跨境资金转移案例尤其值得行业警惕。北京检察院披露的虚拟货币变相买卖外汇案（11亿元）和福建USDT洗钱案都显示，稳定币正成为外汇管制规避的新工具。犯罪团伙利用USDT与法币的兑换渠道，实现资金跨境流动，这既暴露了传统监管的盲点，也倒逼合规技术的创新。这些案例整体表明：虽然加密货币被滥用於犯罪，但执法机构已具备相当水平的链上追踪能力。未来行业需要更严格的KYC/AML措施，特别是对OTC商家的监管将成重点。同时这些判决也传递明确信号——以“不知情”为由逃避责任的空间正在缩小，从业人员必须对资金流向保持更高警惕性。本文由查找币安全团队整理发布

中国北京高院公开涉虚拟货币跨境电信网络诈骗案，主犯被判处12年

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